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2013年安徽省破获各类发票犯罪案件593起抓获596人

发布时间:2020-02-27 12:13:19 阅读: 来源:砂纸厂家

中安在线讯 4月15日,记者从安徽省公安厅新闻发布会上了解到,2013年安徽打击整治发票违法犯罪期间,共立相关案件644起,破案593起;破获涉案价值亿元以上案件26起,抓获犯罪嫌疑人596人。

据介绍,我省打击整治发票违法犯罪专项行动期间,采取刑拘以上强制措施的259人,捣毁假发票大型制售窝点2处,各类散布涉税违法信息窝点31处,缴获各类假发票成品、半成品共计564万份,22起发票犯罪案件被列为部经侦局、国税总局稽查局两部联合督办案件,现已办结21起,发起的23起全国性集群战役全部顺利收网,其中5起被评为经典战役。

其中,全省各级税务稽查部门去年共立案查处涉税违法案件7206起,查补税收收入26亿元,其中税款超过百万元的案件204起,查补税收收入7.56亿元;组织开展了营增改试点行业专项整治、药品、医疗器械生产经营单位和医疗机构专项整治、打击骗税违法行为专项行动、打击整治发票违法犯罪专项行动等多项重点工作,累计查处虚开发票案件343起、非法使用发票案件3127起,查获各类非法发票17万份,查补税收收入5.6亿元。(实习生邓亚兰记者黄娜娜)

附6起重大涉税违法案件:

(一)枞阳县广庆石油化工销售有限公司伪造、虚开发票案

2013年,枞阳县国税局在开展海关进口增值税专用缴款书核查比对工作时发现,枞阳县广庆石油化工销售有限公司取得的海关进口增值税专用缴款书票据不符,金额异常。

经查,广庆公司在经营期间,先后伪造海关进口增值税专用缴款书10份,金额3.48亿元,申报抵扣进项税额5,909万元。在无真实业务的情况下,采取资金空转、订立虚假合同等手段,虚构货物交易行为,向河北凯意石化有限公司等4家企业共计虚开增值税专用发票364份,金额3.51亿元,销项税额5,971万元。

目前,该案已移送司法机关追究刑事责任;河北省国税稽查部门正在深入调查核实4户受票企业涉税问题,已追缴入库税款560万元。

(二)合肥市2.21虚开增值税专用发票系列案件

2013年2月份,合肥市国税局稽查局、合肥市公安局经侦支队联合查办了合肥钢宏物资有限公司等7家企业虚开增值税专用发票案(简称2.21案件)。

2013年2月26日,合肥市国税稽查局与市公安经侦支队共20余人采取联合行动,突击检查了合肥钢宏物资有限公司等7家企业办公地点,现场抓获了涉案人员12名。经突击讯问,相关涉案人员交待了公司绝大部分业务没有真实货物交易,通过购买进项发票抵扣进项税额,再对外虚开增值税专用发票,收取开票费赚取差价的违法事实。据统计,从2004年7月至2013年1月底,合肥钢宏物资有限公司等7家企业共认证抵扣增值税专用发票价税合计金额5.61亿元;对外开具增值税专用发票7,482份,价税合计金额6.03亿元,涉及浙江、江苏、湖南、贵州、江西等省以及省内各市共计310户下游企业。

目前,该案已移送司法机关追究刑事责任;为防止企业转移财产,合肥市国税局稽查局已对上述7户企采取了税收保全措施,冻结银行存款110万元。

(三)宣城市渝嘉贸易有限公司涉嫌骗取出口退税案

经查,渝嘉公司采取欺骗手段获取出口退税资格后,通过中间人,在安徽、浙江、河南、山东、青海、内蒙古等11个省、自治区,成立虚假生产企业,短期内大量开具增值税专用发票后即走逃或注销,涉嫌骗取出口退税5,276万多元。该案涉及上下游企业168家,开具增值税专用发票3,200多份,票面价税合计金额3亿多元。目前,该案已由宣城市人民检察院向宣城市中级人民法院提起公诉。

(四)芜湖新日运贸有限公司等多家企业虚开增值税专用发票案

该案是芜湖市自实施营改增政策试点以来,国税和公安部门联合查处的首起物流企业虚开运输业增值税专用发票案件。

经查,犯罪嫌疑人陈祥林虚假出资设立新日运贸有限公司等多家企业,在公司没有真实运输业务的情况下,为自己和他人肆意虚开运输业增值税专用发票,按票面价税合计金额的2.5%-3%收取开票手续费,非法牟取暴利。据统计,新日运贸有限公司累计虚开增值税专用发票发票2,700多份、金额近2亿元、税款2000多万元,涉及浙江、江苏、湖北、重庆和上海等省市30多家企业。

目前犯罪嫌疑人陈祥林已被移送司法机关追究刑事责任,涉案财产被依法查封。

(五)骆勇利用定制的克隆假发票隐瞒收入偷逃税款案件

2013年,马鞍山市地税局稽查局通过发票日常比对发现1张建筑业代开发票记帐联与发票联所记载的金额不一致,实地调查后发现此建筑业代开发票为套号假发票,随即展开深入细致的立案调查,最终发现伪造的套号假发票2张,涉案金额520万元。

据犯罪嫌疑人骆勇交代,上述假发票是其先在税务机关代开2张小金额的建筑业发票,再将该发票交给假票贩子伪造2张同字轧同票号的大金额发票,共支付手续费2万元。其取得假票后,交与马鞍山市某房地产开发公司用于入账核算。

经马鞍山市花山区人民法院审理判决,骆勇被判处有期徒刑一年,缓刑一年,并处罚金5万元。同时地税部门根据违法事实要求该房产公司补缴了相关税款、罚款及其滞纳金,共计72万元。

(六)河南天宇建设集团有限公司购买使用假发票案件

该公司注册地为河南省商丘市,于2011-2012年在亳州市承接创业园工程。为达到逃避缴纳税款的目的,项目负责人许某通过犯罪嫌疑人吕某非法购买套号假发票8份,涉票金额高达2009万元。

针对该公司的上述违法购买使用假发票行为,地税机关追缴其税款、滞纳金109万元、罚款66万元,合计175万元,并已全部入库。目前,该案件已被移送司法机关追究刑事责任。

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