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女士炒股被骗74万元警方辗转7省追赃抓人

发布时间:2021-01-07 12:13:06 阅读: 来源:砂纸厂家

成为该证券公司会员后,2010年8月10日,江女士将5万元转入对方提供的银行账号,不到两天,嫌疑人将所谓的炒股收益1780元和2718元转入江女士的账号,并取得江女士的信任。

品尝坐在家里就能炒股赚大钱的“甜头”后,江女士两次给某网络证券股份有限公司汇去70万元人民币。2010年8月11日,江女士打电话向对方求证汇款是否到帐,对方始终处于关机,她这才意识到自已上当被骗。2010年8月12日,江女士向开发区公安分局刑警大队报案。

专案组民警陈爱军、陆健、王宇等根据江女士汇出两笔款的流水资金往来帐号,发现两笔款都是汇往上海某建设银行户主为莫某的帐户,民警驱车赶赴上海,从上海某建设银行莫某帐户又顺藤摸瓜查找到,莫某帐户74万元资金分别流向福建厦门、泉州、石狮、广东汕头等地45张银行卡。

专案组民警对案件进行分析,并决定赶赴福建厦门、泉州、石狮、和广东汕头等地继续追查,并将在上海某建设银行查寻的情况致电吴开祥汇报。

通过缜密侦查,专案组民警终于锁定在福建厦门、泉州等地取款的犯罪嫌疑人王得明、陈旺等5名嫌疑人的蜘蛛马迹。2010年11月15日,专案组民警决展开收网行动,在厦门警方的大力支持下,于当日凌晨2时分别在厦门、石狮等市的暂住地,将正在睡梦中的王海福、王海于、关羽等3名诈骗嫌疑人分别抓获,民警当场从王海福身上搜查到刚刚从银行取出的9万元现金,从关羽家里搜查到赃款23.7万。然而,闻风丧胆的王得明、陈旺却连夜脱逃,随后,被开发区警方上网追逃。

经对王海福、王海于、关羽等3名嫌疑人突击审查,他们在2010年8月对江女士以加入该证券股份有限公司会员炒股有固定收入为名,实施网络诈骗犯罪事实供认不讳,并当场交待了近期内在福建厦门、泉州多个银行分别取款。

2011年,在全国清网行动中,开发区警方将该起特大诈骗案中未到案的王得明、陈旺作为网上逃犯重点追逃,该分局局长陶峰特地分别向王得明、陈旺家里邮寄“致在逃人员家属的一封信”,追逃民警先后6次远赴福建厦门、泉州王得明、陈旺的家里,苦口婆心地做投案自首的归劝工作,2011年7月14日,在强大的法律攻心下,王得明、陈旺分别主动向所在地的厦门、泉州警方投案自首。至此,涉嫌网络诈骗的5名犯罪嫌疑人全部落网。

经查,王海福、王海于、关羽等5名嫌疑人,均系福建省安溪县无业游民,5名嫌疑四,最小的21岁,最大的43岁,他们没有固定工作,整天好逸恶劳寻找发财时机,却以网络诈骗为生,2010年3月,5名嫌疑人通过朋友介绍,加入到广东某网络诈骗集团,双方约定:一旦“取款”(黑钱)成功,5名嫌疑人便可得到8个点的“好处费”。2010年3月,为了各自的利益保证万无一失,5名嫌疑人共在互联网上购置了45银行张,将卡号提供给诈骗集团,一旦“取款”成功,将会在第一时间把“取款”(黑钱)提留部分打到各个卡上,然后,5名嫌疑人双分别在福建厦门、泉州、石狮、和广东汕头等地的建行、农行、工行卡将诈骗江女士的74万分别取出。

案件正在进一步审理中。

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